14 alertas en tiempos de guerra

Aunque no lo creas, la guerra entre Ucrania y Rusia afecta al mapa de riesgos de tu empresa.

Alertas a tener en cuenta:

🚩 TRANSACCIONES 

Tendrás que identificar y prevenir transacciones relacionadas con los beneficiarios reales en Rusia (políticos, oligarcas, y empresas estatales a partir de compañías petroleras y de defensa).

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🚩 FINANCIACIÓN: 

Te recomendamos analizar la inversión y la financiación en empresas relacionadas con Rusia y su gobierno para evitar pérdidas de reputación y económicas, incluidas las filiales y los beneficiarios reales.

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🚩 SOLVENCIA:
Deberías contemplar un plan para los riesgos de insolvencia en las transacciones con bancos rusos después de la prohibición de SWIFT y la congelación de activos de la OFAC.

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🚩 DEBIDA DILIGENCIA:
Es necesario reevaluar los procedimientos de diligencia debida y las coincidencias de la OFAC sobre terceros que reciben nuevas sanciones.

🚩 PROVEEDORES:
Es fundamental la identificación de proveedores alternativos de Rusia y comenzar planes de salida como parte de los esfuerzos de boicot y para abordar los riesgos de discontinuidad.

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🚩 LICENCIAS:
Debes planificar el efecto de las cancelaciones de licencias de exportación y las restricciones comerciales de los clientes y proveedores rusos, a partir de las exportaciones directas de tecnología.

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🚩 LOGÍSTICA:
Tener en cuenta la dependencia en los procesos de logística/ suministro de los terceros de tus terceros que no dependan de Rusia o de la zona de conflicto.

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🚩 PATROCINIOS:
Contempla las pérdidas de reputación cancelando patrocinios, asociaciones y acuerdos con empresas rusas.

🚩 SANCIONES:
Debes garantizar el cumplimiento de las sanciones con la OFAC después de la inclusión de VTB, Otkritie, Novikombank y Sovcombank como Nacionales Especialmente Designados y Sberbank, incluidas las subsidiarias.

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🚩 COLATERALES:
Evalúa las medidas contra las empresas estatales de Venezuela, Bielorrusia, Armenia y otros países que apoyan a Rusia, y a países que económicamente dependen de Rusia como Georgia, Azerbaiyan, Kazajistán.

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🚩 FILIALES:
Activa acciones de salida para las filiales que operan en Rusia, en particular, para abordar posibles escenarios de contramedidas.

🚩 IT:
Mejora la eficiencia de los controles de TI para prevenir ataques cibernéticos de agentes de amenazas rusos, comenzando por ransomware, phishing y denegación de servicios distribuidos.

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🚩 FORMACIÓN:
Sensibiliza al personal de primera línea para identificar cualquier operación comercial relacionada con Rusia.

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🚩 TALENTO HUMANO:
Es fundamental contemplar la salud mental, empleo y apoyo financiero a los empleados con familias en Ucrania con sensibilidad hacia los empleados en los países bálticos, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría.